济南广元矿用变压器股份有限关于召开2017年第一次临时股东大会的公告
编辑：广元矿用变压器厂家 日期：2018-03-31 人气：203
济南广元矿用变压器股份有限关于召开2017年第一次临时股东大会的公告
（原标题：济南广元矿用变压器股份有限关于召开2017年第一次临时股东大会的公告）
济南广元矿用变压器股份有限董事会决定，于2017年1月23日召开2017年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议议程：
1.审议批准关于调整董事会成员的议案；
2.审议批准关于调整监事会成员的议案;
3.审议批准关于修改章程的议案。
二、出席会议对象：
1.截至2017年1月22日在山东产权登记有限责任登记在册的全体股东（因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席）；
2.董事、监事、高级管理人员；
3.法人股东由企业法定代表人出席或书面授权委托代理人出席会议。
三、出席会议方法：
2017年1月19日至21日（上午8:30至11：00，下午1:30至4:30），持本人身份证和股权登记回执单或股权登记IC卡（委托者还须持授权委托书），至本驻地办理登记手续。也可通过传真、邮递方式进行登记。出席会议的交通、住宿费自理。
四、会议地点：
本驻地（位于长清区平安店，济南经十西路12517号）。乘38路、81路、117路公交车至营市西街下车转乘20路公交车（或在齐鲁儿童医院乘坐20路公交车）到王宿铺站下车往回走60米即到。
五、会议时间：
2017年1月23日（星期一）14:00，会期半天。
六、联系人、电话：
济南广元矿用变压器股份有限综合办公室
电话：（0531）85653629 85653630
传真：（0531）87983870
济南广元矿用变压器股份有限董事会2017年1月5日
授权委托书
先生（女士）代表本人出席济南广元矿用变压器股份有限2017年第一次临时股东大会，对股东大会各项议案行使表决权。
委托人：（签字） 股票托管卡号（IC卡）：
持股数： 委托日期：
受委托人：（签字）注：本委托书剪报或复印均有效
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